证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-008本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号2024-006）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第五次会议决议公告的前一交易日（即2024年1月9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 2024年1月11日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份46,200股，占公司总股本的比例为0.0385%，回购成交的最高价为94.51元/股，最低价为93.36元/股，支付的资金总额为人民币4,339,139.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2024年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币173元/股（含本数），本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　回购方案的具体内容详见公司分别于2024年1月10日、2024年1月11日在上海证券交易所网站（）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

　　2024年1月11日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份46,200股，占公司总股本的比例为0.0385%，回购成交的最高价为94.51元/股，最低价为93.36元/股，支付的资金总额为人民币4,339,139.79元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 2024年1月9日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司江西经纬恒润科技有限公司（以下简称“江西经纬”）与南昌江铃新动力汽车制造有限公司（以下简称“江铃新动力”）签订了《产权交易合同》，通过挂牌转让的方式，江西经纬以人民币4,089.11万元受让江铃新动力转让的南昌县小蓝经济开发区汽车大道936号地块的国有建设用地使用权(使用权面积：159,731.00㎡)。

　　● 2024年1月10日，江西经纬收到了由江西省南昌公共资源交易中心出具的《产权转让交割单》。

　　在公司与江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）原有良好的合作基础之上，为进一步增进双方的合作深度，拓展业务维度，同时推动汽车新四化核心产品和技术的快速发展，公司于2023年9月7日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》。公司拟与江铃集团的全资子公司江西江铃集团晶马汽车有限公司共同出资设立江西经纬，作为建设汽车智能电动平台项目的实施主体AG九游会登录J9入口，主要从事汽车电子产品（包括自动驾驶系统、T-BOX、网关、差速锁、前大灯等）、新能源汽车电池包、集成式底盘的研发、生产和销售。具体内容详见公司于2023年9月9日于上海证券交易所网站（）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

　　2023年10月31日，江西经纬已完成了工商注册登记手续，并取得江西省南昌市南昌县市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　2024年1月9日，江西经纬与江铃新动力签订了《产权交易合同》，根据江西中审资产评估有限公司出具的赣中审[2023]（估）字第002号《土地估价报告》所载评估结果，通过挂牌转让的方式，江西经纬以人民币4,089.11万元受让江铃新动力转让的南昌县小蓝经济开发区汽车大道936号地块的国有建设用地使用权(使用权面积：159,731.00㎡)。2024年1月10日，江西经纬收到了由江西省南昌公共资源交易中心出具的《产权转让交割单》。

　　1、本次投资事宜符合国家的产业政策，是基于公司业务拓展和战略需求，建立在公司与江铃集团原有良好的合作基础之上，进一步加深合作深度，拓展业务维度，推动汽车新四化核心产品和技术的快速发展，对公司战略布局、业务拓展和经营业绩均具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本次投资事宜及控股子公司的设立不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次江西经纬受让的上述国有建设用地使用权将用于建设汽车智能电动平台项目，受让上述国有建设用地使用权的资金来源为江西经纬自有资金或自筹资金，不会对上市公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　江西经纬本次受让的国有建设用地使用权尚需办理相应权属证书等相关工作，项目建设尚需取得政府部门的必要审批手续，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，加强风险管理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。